Luật sư Tân Bình – Văn phòng luật sư Trần Toàn Thắng bào chữa bị can, bị cáo bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội chiếm giữ trái phép tài sản của người khác
Nội dung vụ án hình sự tội chiếm giữ trái phép tài sản của người khác
Trong thời gian thuê trọ và làm lao động tự do tại xã T, huyện A, Phạm Văn M thường đến quán tạp hóa và kinh doanh dịch vụ chuyển tiền nhanh qua tài khoản ngân hàng của chị Đào Thị Hồng ở thôn Đại Điền, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng để mua đồ và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân số 0397922655 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (viết tắt là Ngân hàng Quân đội). Do vậy, trong ứng dụng Internet Banking của chị Hồng có lưu số tài khoản của Mạnh.
Hồi 17 giờ 15 phút ngày 24/9/2022, chị Hồng chuyển khoản số tiền 500.000.000 đồng cho anh Phạm Văn Quý (sinh năm 1985, chỗ ở: Thôn Kinh Điền, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng) nhưng do thao tác nhầm nên đã chuyển số tiền trên cho người thụ hưởng là Phạm Văn M. Lúc này, Mạnh đang ngồi uống nước tại khu đô thị Cựu Viên, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng cùng với Nguyễn Hồng P và Vương Hoàng T. Ngay sau khi chuyển tiền, chị Hồng phát hiện đã chuyển nhầm. Theo hướng dẫn của Ngân hàng, chị Hồng chuyển khoản số tiền 10.000 đồng đến tài khoản của Mạnh kèm nội dung thông báo việc chuyển nhầm tiền và đề nghị liên lạc lại để xử lý. Anh Phạm Văn Quý gọi điện đến số điện thoại của Mạnh (do Mạnh đăng ký số tài khoản Ngân hàng trùng với số điện thoại đang sử dụng) yêu cầu gặp để xử lý, chuyển lại số tiền trên nhưng Mạnh bảo chờ kiểm tra lại Ngân hàng sẽ trả lời. Chị Hồng gọi điện nhưng Mạnh không nghe máy.
Sau đó, Mạnh cho Phong và Trung biết có người chuyển nhầm 500.000.000 đồng đến tài khoản. Trung bảo Mạnh chuyển hết tiền đi các tài khoản khác để tránh việc bị chủ tài sản hoặc Ngân hàng thu hồi lại. Mạnh thao tác trên ứng dụng Internet Banking chuyển số tiền 210.000.000 đồng đến tài khoản 0334799472 tại Ngân hàng Quân đội của Đỗ Thị Ngọc (là vợ của Vương Hoàng T); chuyển số tiền 180.000.000 đồng đến tài khoản số 0866833515 tại Ngân hàng Quân đội của bạn gái là Nguyễn Thị H. Phong đề nghị Mạnh chuyển tiền vào tài khoản của Phong. Mạnh đồng ý và chuyển nốt số tiền còn lại là 110.000.000 đồng vào tài khoản số 9170419799999 tại Ngân hàng Quân đội của Nguyễn Hồng P. Sau khi chuyển tiền cho Hương, Mạnh nói cho Hương biết việc có người chuyển nhầm tiền vào tài khoản nên phải chuyển tiền cho Hương quản lý để tránh bị chủ sở hữu và ngân hàng đòi lại và thu hồi. Đối với Phong và Trung thì Mạnh yêu cầu giữ số tiền đó, cần chi tiêu gì thì phải cho Mạnh biết và cùng thống nhất khi có người hỏi thì nói số tiền trên là Mạnh chuyển trả nợ cho Phong, Trung để tránh việc chủ tài sản hay Ngân hàng lấy lại tiền.
Sau khi chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng như sau:
Vương Hoàng T nhận 210.000.000 đồng, Trung đã chuyển lại cho Mạnh (chuyển trả, chuyển khoản thanh toán mua đồ, trả nợ cho Mạnh) 178.077.000 đồng. Số tiền còn lại Trung chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết.
Nguyễn Hồng P nhận 110.000.000 đồng, sau đó theo yêu cầu của Mạnh, Phong đã chuyển vào tài khoản của chị Phạm Thị Hà (sinh năm 1977, địa chỉ ở phường Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) số tiền 50.000.000 đồng là tiền Mạnh nợ chị Hà. Số tiền còn lại là 60.000.000 đồng Phong tự ý mang trả nợ nhiều nơi và chi tiêu cá nhân hết.
Nguyễn Thị H và Phạm Văn M: Do Hương và Mạnh có quan hệ yêu đương, cùng sinh hoạt và chi tiêu chung nên đã sử dụng số tiền 180.000.000 đồng như sau: Chuyển khoản trả nợ 47.000.000 đồng cho chị Phạm Thị Hải (sinh năm 1986, địa chỉ: Thôn Kiều Đông, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng – là chị gái Mạnh); rút tiền từ tài khoản ngân hàng Quân đội và Vietcombank 132.500.000 đồng đem về nhà cất giữ. Ngoài ra Mạnh có sử dụng tiền có trong tài khoản nạp vào tài khoản đánh bạc trực tuyến Super Pocket để đánh bạc.
Đến 11 giờ ngày 26/9/2022, tổng đài chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Quân đội gọi điện đến cho Mạnh thông báo việc chuyển nhầm tiền của chị Đào Thị Hồng. Biết không thể chiếm đoạt được số tiền trên, Mạnh cùng Hương tiếp tục đi rút tổng số tiền 35.5000.000 đồng, yêu cầu Trung rút và chuyển trả 80.000.000 đồng, sau đó dồn các khoản vào được 200.000.000 đồng và đưa cho chị Phạm Thị Hải quản lý giúp, chờ trả lại cho chị Hồng.
Cùng trong thời gian trên, Mạnh thắng bạc trên ứng dụng Super Pocket nên rút tiền về tài khoản Ngân hàng 50.000.000 đồng, sau đó chuyển khoản cho Hương để đi rút tiền mặt. Do thẻ ngân hàng của Hương không sử dụng được, Mạnh bảo Hương chuyển khoản lại cho Mạnh 37.000.000 đồng, còn 13.000.000 đồng cho Hương chi tiêu. Chiều 29/9/2022, Mạnh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu AirBlade mang biển số 15D1-133.30 chở Hương đi rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động được 37.000.000 đồng, cất tiền trong ví giả da màu đen của Hương, để trong cốp xe mô tô. Sau đó, Mạnh chở Hương về nhà trọ ở xã Quang Hưng, huyện An Lão rồi đi một mình đến quán cà phê Piaggio với mục đích hẹn chị Hồng ra nói chuyện. Do không gặp được chị Hồng, Mạnh gửi lại xe mô tô tại quán và rời đi để tìm cách thu hồi số tiền trả cho chị Hồng.
Chiều tối cùng ngày, Mạnh gọi điện nhờ Trung đón và chở Hương đến nhà chị Hải lấy số tiền 200.000.000 đồng. Trung đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha BKS: 15B1-571.01 đến đón Hương rồi chở đến gặp chị Hải nhưng chị Hải không đồng ý giao tiền cho các đối tượng, do vậy Trung chở Hương quay về nhà trọ. Trên đường đi, Mạnh gọi điện thoại cho Hương bảo lấy nốt số tiền 37.000.000 đồng để trong cốp xe máy ở quán Piaggo để trả cho chị Hồng. Do đang đi đường, Hương mở loa ngoài để nói chuyện nên Trung nghe thấy và biết số tiền đang để trong cốp xe AirBlade được gửi tại quán Piagggo. Sau khi chở Hương quay về nhà trọ, Trung đi một mình đến quán cà phê Piaggio mục đích chiếm đoạt số tiền trong cốp xe máy AirBlade. Trung đi vào quán giả vờ hỏi nhân viên quán là Hương và Mạnh có để lại chìa khóa xe máy không rồi đi ra cửa quán lại giả vờ gọi điện nói to “Xe mày đây rồi, không có chìa khóa” để nhân viên quán không nghi ngờ. Sau đó, Trung dùng tay bẩy mép yên xe lên, luồn một tay vào trong cốp xe lấy ra một ví giả da màu đen trong có số tiền 37.000.000 đồng. Trung lấy 37.000.000 đồng cất vào người, ví giả da để lại vào trong cốp xe rồi rời đi. Số tiền trên Trung chuyển vào tài khoản Ngân hàng 7.000.000 đồng để nạp vào tài khoản đánh bạc, 30.000.000 đồng Trung cất giấu trong cốp xe mô tô.
Sau nhiều lần liên hệ nhưng Mạnh không trả lại tiền, ngày 28/9/2022, chị Đào Thị Hồng gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.
Bản án hình sự dành cho các bị cáo phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản của người khác
– Căn cứ khoản 2 Điều 176; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Văn M 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội Chiếm giữ trái phép tài sản. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ 01/10/2022.
– Căn cứ khoản 1 Điều 173; khoản 2 Điều 176; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự, xử phạt Vương Hoàng T 09 (chín) tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, 12 (mười hai) tháng tù về tội Chiếm giữ trái phép tài sản. Tổng hợp buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 21(hai mươi mốt) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ 03/10/2022.
– Căn cứ khoản 2 Điều 176; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Hồng P 12 (mười hai) tháng tù về tội Chiếm giữ trái phép tài sản nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án. Huỷ Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Phong kể từ ngày chính quyền địa phương nhận được quyết định thi hành án của Tòa án.
